Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті жүргізген сотқа дейінгі тергеу барысында «Amanat Drive» қаржы пирамидасына 8 мыңнан астам салымшы тартылғаны анықталған. Салымшылардан жиналған қаражаттың жалпы көлемі 21 млрд теңгеден асқан.
Тергеу мәліметінше, ұйымдастырушылар азаматтарға жылжымайтын мүлік пен автокөліктерді тиімді шарттармен сатып алуды ұсынған. Атап айтқанда, тұрғын үй мен көлікті пайызсыз алып, кейін бөліп төлеуге мүмкіндік берілетіні айтылған.
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыру үшін өз бақылауындағы бірнеше заңды тұлғаны пайдаланған. Атап айтқанда, «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС және «Gold SapaPremium» ЖШС арқылы жарнама, жылжымайтын мүлік пен көлік нарығын талдау және болжау секілді қызметтер көрсетілгендей схема құрылған. Жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Тергеу барысында тартылған қаражаттың бір бөлігіне сотталғандардың екі пәтер және Lexus маркалы үш автокөлік сатып алғаны анықталды. Аталған мүліктер ықтимал тәркілеуден жасыру мақсатында басқа адамдардың атына рәсімделген.
Сот шешімімен екі пәтер мен үш Lexus автокөлігі мемлекет кірісіне тәркіленді.
Осылайша, сот «Amanat Drive» ісі бойынша екі адамға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындап, қылмыстық жолмен алынған мүлікті мемлекет пайдасына тәркілеу туралы шешім шығарды. Сот үкімі заңды күшіне енгеннен кейін ғана түпкілікті сипат алады.
